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重慶三峽油漆股份有限公司公告_1

證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A公告編號(hào)：20021

重慶三峽油漆股份有限公司關(guān)于

《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、峽油限完整，漆股天津市澳美油漆涂料有限公司沒有虛假記載、重慶誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。峽油限

公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，漆股公司董事會(huì)將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批情況，重慶及時(shí)履行信息披露義務(wù)。峽油限公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的漆股核準(zhǔn)尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。重慶

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A公告編號(hào)：20020

重慶三峽油漆股份有限公司2017年

第三次（八屆五次）董事會(huì)決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2017年第三次（八屆五次）董事會(huì)于在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫字樓十七樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的峽油限天津市澳美油漆涂料有限公司方式召開，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于以書面通知、漆股電子郵件、重慶電話方式送達(dá)各位董事。峽油限本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，漆股實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)蘇中俊先生主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

一、審議并通過(guò)公司《關(guān)于確認(rèn)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告的議案》

公司擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買寧夏紫光天化蛋氨酸有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"寧夏紫光"）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱"本次重大資產(chǎn)重組"）。鑒于相關(guān)申報(bào)文件中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已過(guò)有效期，為符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)重大資產(chǎn)重組申報(bào)文件的要求，公司會(huì)同中介機(jī)構(gòu)依據(jù)公司以及寧夏紫光的最新財(cái)務(wù)情況對(duì)交易標(biāo)的審計(jì)報(bào)告、上市公司備考審閱報(bào)告等重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行了更新和修訂，并由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017CQA10046《審計(jì)報(bào)告》，由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天健審【2017】115號(hào)《審閱報(bào)告》。本次會(huì)議審議通過(guò)了上述審計(jì)報(bào)告和備考審閱報(bào)告。

XYZH/2017CQA10046《審計(jì)報(bào)告》和天健審【2017】115號(hào)《審閱報(bào)告》已于同日刊載在公司指定信息披露媒體。

表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票（本議案關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生回避表決）。

二、審議并通過(guò)公司《關(guān)于更新的議案》

鑒于公司本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)材料財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已過(guò)有效期，為符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)重大資產(chǎn)重組申報(bào)文件的要求，公司會(huì)同中介機(jī)構(gòu)依據(jù)公司以及寧夏紫光的最新財(cái)務(wù)情況對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)行了更新和修訂。本次會(huì)議審議通過(guò)了上述更新后的重組報(bào)告書。

三、備查文件

2017年第三次（八屆五次）董事會(huì)決議；

獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見；

獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。