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重慶三峽油漆股份有限公司擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A公告編號(hào)：20007

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、峽油限完整，漆股東莞市添彩工業(yè)地板有限公司沒(méi)有虛假記載、司擬師事誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。聘任

一、重慶擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的峽油限情況說(shuō)明

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)的資質(zhì)和能力，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，漆股能夠滿足公司審計(jì)工作要求，司擬師事具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的聘任經(jīng)驗(yàn)與能力，該所擁有專業(yè)的重慶審計(jì)團(tuán)隊(duì)和雄厚的技術(shù)支持力量，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)。峽油限東莞市添彩工業(yè)地板有限公司該會(huì)計(jì)師事務(wù)所與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，漆股不影響公司事務(wù)的司擬師事獨(dú)立性，不會(huì)損害公司全體股東特別是聘任中小股東利益。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）信用良好，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，有良好的口碑和聲譽(yù)，滿足公司審計(jì)工作要求。

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事合議，按照深交所關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，從獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、誠(chéng)信記錄、投資者保護(hù)能力多個(gè)維度進(jìn)行比選，經(jīng)比選后公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事提議繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計(jì)的實(shí)際工作情況確定其年度審計(jì)報(bào)酬事宜。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

機(jī)構(gòu)信息

（1）事務(wù)所基本信息

（2）承辦本業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)基本信息

人員信息

業(yè)務(wù)信息

執(zhí)業(yè)信息

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

項(xiàng)目組成員具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力，主要成員信息如下：

注：錢仲先從業(yè)經(jīng)歷：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、副主任會(huì)計(jì)師，戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員，41歲，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師；2001年畢業(yè)后加入天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事證券業(yè)務(wù)的審計(jì)工作,從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)19年；曾作為簽字會(huì)計(jì)師，為康恩貝、福斯特、公牛集團(tuán)等數(shù)十家上市公司等上市公司提供年報(bào)審計(jì)等各項(xiàng)證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

誠(chéng)信記錄

（1）天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（2）擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

審計(jì)委員會(huì)履職情況

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事合議，按照深交所關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，從獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、誠(chéng)信記錄、投資者保護(hù)能力多個(gè)維度進(jìn)行比選，經(jīng)比選后董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事提議繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

審計(jì)委員會(huì)通過(guò)對(duì)現(xiàn)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的了解和與經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師及主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的訪談，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：該所擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和雄厚的技術(shù)支持力量，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，且在長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作中對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況較為熟悉，具備承擔(dān)公司審計(jì)的能力，能較好地完成公司委托的各項(xiàng)工作，審計(jì)委員會(huì)提議聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（1）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：對(duì)公司本次提交的關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案進(jìn)行了事前審核，經(jīng)認(rèn)真審核天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，審計(jì)從業(yè)資格和其曾為公司提供的審計(jì)服務(wù)，我們認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，該所擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和雄厚的技術(shù)支持力量，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，且在長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作中對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況較為熟悉，具備承擔(dān)公司審計(jì)的能力，能夠滿足公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)的工作要求。經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事合議，按照深交所關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，從獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、誠(chéng)信記錄、投資者保護(hù)能力多個(gè)維度進(jìn)行比選，經(jīng)比選后審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事提議繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司本次聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意將公司關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案提交公司董事會(huì)審議。

（2）獨(dú)立董事獨(dú)立意見：經(jīng)審查天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)資料，其符合擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于保障并提高上市公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意將聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

公司九屆三次董事會(huì)全票同意審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、報(bào)備文件

公司九屆三次董事會(huì)決議；

公司九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職的證明文件；

公司獨(dú)立董事關(guān)于九屆三次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)