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重慶三峽油漆股份有限公司_1

2018年第八次（八屆十九次）董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實、準確和完整，峽油限沒有虛假記載、漆股大城縣卓辰機械設備廠誤導性陳述或重大遺漏。重慶

重慶三峽油漆股份有限公司2018年第八次（八屆十九次）董事會于以通訊表決方式召開，峽油限本次董事會會議通知及相關文件已于以書面通知、漆股電子郵件、重慶電話方式送達全體董事。峽油限本次會議應出席的漆股大城縣卓辰機械設備廠董事9人，實際出席的重慶董事9人，會議由董事長張偉林先生主持。峽油限本次會議的漆股召開符合有關法律、行政法規(guī)、重慶部門規(guī)章、峽油限規(guī)范性文件和公司章程的漆股規(guī)定。會議審議如下議案：

審議并通過公司《關于減持北陸藥業(yè)股票計劃的議案》

公司未來擬通過深圳證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式或兩者相結合的方式，根據(jù)二級市場股價走勢，在90個自然日內(nèi)擇機出售不超過480萬股（含本數(shù)，若北陸藥業(yè)有送股、資本公積金轉增股本等除權事項，應對該出售股份數(shù)量進行除權處理）公司持有的北京北陸藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“北陸藥業(yè)”）股票，出售數(shù)量占北陸藥業(yè)總股本的0.98%，擬減持股份總數(shù)未超過北陸藥業(yè)股份總數(shù)的1%。公司本次減持北陸藥業(yè)股票計劃事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次減持計劃事項無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權董事長根據(jù)市場情況決定本次減持北陸藥業(yè)股票相關事宜。公司董事會對本次減持北陸藥業(yè)股票計劃事項作出決定前，事先聽取了公司黨委會的意見和建議。公司獨立董事對公司本次減持北陸藥業(yè)股票計劃事項發(fā)表了同意的獨立意見。

公司本次減持北陸藥業(yè)股票計劃事項的具體內(nèi)容詳見本公司同日披露的《關于減持北陸藥業(yè)股票計劃的公告》（公告編號20038）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會