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北新集團(tuán)建材股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼:000786證券簡稱:北新建材公告編號(hào):20051

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的北新真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，集團(tuán)建材沒有虛假記載、股份公司告南昌虹盾防水材料有限公司誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。有限議決議

一、第屆董事董事會(huì)召開情況

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議于召開，次臨會(huì)議通知于以電子郵件方式發(fā)出。北新本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，集團(tuán)建材現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為北京未來科學(xué)城七北路9號(hào)北新中心A座17層會(huì)議室。股份公司告全體9名董事參加了表決。有限議決議會(huì)議由董事長王兵先生主持，第屆董事南昌虹盾防水材料有限公司公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，次臨符合相關(guān)法律、北新法規(guī)和規(guī)范性文件的集團(tuán)建材規(guī)定。

二、股份公司告董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)審議，表決通過了以下決議：

1.審議通過了《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司收購控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少數(shù)股權(quán)的議案》

該議案內(nèi)容詳見公司于刊登在《》《》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：）的《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司收購控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少數(shù)股權(quán)的公告》。

該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

2.審議通過了《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司聯(lián)合重組天津?yàn)I海澳泰防水材料有限公司的議案》

該議案內(nèi)容詳見公司于刊登在《》《》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：）的《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司聯(lián)合重組天津?yàn)I海澳泰防水材料有限公司的公告》。

該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

3.審議通過了《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司聯(lián)合重組成都賽特防水材料有限責(zé)任公司的議案》

該議案內(nèi)容詳見公司于刊登在《》《》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：）的《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司聯(lián)合重組成都賽特防水材料有限責(zé)任公司的公告》。

該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

4.審議通過了《關(guān)于公司全資子公司北新涂料有限公司擬通過公開摘牌方式收購天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

該議案內(nèi)容詳見公司于刊登在《》《》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址：）的《關(guān)于公司全資子公司北新涂料有限公司擬通過公開摘牌方式收購天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王兵、陳學(xué)安、裴鴻雁、宋伯廬回避了對(duì)本項(xiàng)議案的表決。

該議案以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

三、備查文件

第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議決議

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

證券代碼：000786證券簡稱：北新建材公告編號(hào)：20052

北新集團(tuán)建材股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議于召開。會(huì)議通知于以電子郵件方式發(fā)出，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為北京未來科學(xué)城七北路9號(hào)北新中心A座17層會(huì)議室。全體3名監(jiān)事進(jìn)行了表決，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席傅金光先生主持，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)審議，以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于公司全資子公司北新涂料有限公司擬通過公開摘牌方式收購天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司49%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)決策程序符合相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事均回避表決；本次交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司進(jìn)行本次交易。

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議

監(jiān)事會(huì)

證券代碼：000786證券簡稱：北新建材公告編號(hào)：20053

北新集團(tuán)建材股份有限公司

關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司收購控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少數(shù)股權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡稱公司）于召開的第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司北新防水有限公司收購控股子公司四川蜀羊防水材料有限公司少數(shù)股權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次交易概述

公司自2019年8月收購了四川蜀羊防水材料有限公司（以下簡稱四川蜀羊）的70%股權(quán)始，聯(lián)合重組了多家防水企業(yè)，并于2021年6月注冊(cè)成立了全資子公司北新防水有限公司（以下簡稱北新防水）作為防水業(yè)務(wù)投資和運(yùn)營防水業(yè)務(wù)的平臺(tái)。

截至本公告披露日，公司持有的四川蜀羊70%股權(quán)已整合為北新防水直接持有。為了進(jìn)一步提升四川蜀羊的決策效率和加強(qiáng)資源配置，北新防水?dāng)M以23,085.00萬元收購四川蜀羊的剩余30%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊螅毙路浪钟兴拇ㄊ裱?00%股權(quán)。

本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)手方介紹

本次擬收購的四川蜀羊少數(shù)股權(quán)均由自然人駱曉彬持有，其身份證號(hào)碼為：5101