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上海華誼集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的公告

證券代碼：600623900909證券簡稱：華誼集團(tuán)華誼B股公告編號：20012

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、上海誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，華誼并對其內(nèi)容的集團(tuán)交易河南聯(lián)研防火科技有限公司真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。股份公司關(guān)于關(guān)聯(lián)告

上海華誼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于召開第九屆董事會第二十九次會議，有限審議通過了《關(guān)于2020年日常關(guān)聯(lián)交易的年度議案》，現(xiàn)將公司2020年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況公告如下：

單位：萬元

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2020年度公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，日常日常關(guān)聯(lián)交易圍繞經(jīng)營事項(xiàng)正常開展，執(zhí)行對相關(guān)交易進(jìn)行了總量控制，情況公司實(shí)際交易金額未超出預(yù)計(jì)金額。上海

特此公告。華誼

上海華誼集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇二一年四月二十八日

證券代碼：600623900909證券簡稱：華誼集團(tuán)華誼B股公告編號：20013

上海華誼集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的集團(tuán)交易公告

重要內(nèi)容提示:

●被擔(dān)保人名稱：上海華誼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司、參股公司。股份公司關(guān)于關(guān)聯(lián)告河南聯(lián)研防火科技有限公司

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的有限擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為1,227,487.00萬元，已實(shí)際提供的年度擔(dān)保余額為260,753.16萬元。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

為滿足各子公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的資金需求和便于公司管理層的經(jīng)營運(yùn)作，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營規(guī)模，結(jié)合各子公司的具體情況，公司為控股子公司及參股公司提供總額度擔(dān)保。公司2021年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)合計(jì)不超過人民幣1,227,487.00萬元，具體情況如下：

單位:元

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公司于召開第十屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于公司對外擔(dān)保額度的議案》，同意公司上述擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)。公司在至期間給予控股子公司及參股公司總額度為1,227,487.00萬元擔(dān)保，占2020年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益1,859,206.67萬元的比例為66.02%。擔(dān)保內(nèi)容包括到期展期和新增借款、票據(jù)貼現(xiàn)、國際貿(mào)易融資、票據(jù)池質(zhì)押融資、或其他形式的流動資金融資,額度可在各全資子公司之間和各控股子公司之間調(diào)劑使用。

本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

雙錢輪胎集團(tuán)有限公司

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雙錢輪胎集團(tuán)上海進(jìn)出口有限公司

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華誼集團(tuán)（香港）有限公司

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浙江華泓新材料有限公司

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華誼集團(tuán)（泰國）有限公司

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上海華誼信息技術(shù)有限公司

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廣西華誼新材料有限公司

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廣西鴻誼新材料有限公司

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雙錢集團(tuán)（江蘇）輪胎有限公司

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雙錢集團(tuán)（重慶）輪胎有限公司

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雙錢集團(tuán)（新疆）昆侖輪胎有限公司

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上海雙錢輪胎銷售有限公司

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華泰橡膠有限公司

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上海國際油漆有限公司

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上海化工供銷有限公司

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上海天原集團(tuán)勝德塑料有限公司

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浙江天原醫(yī)用材料有限公司

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福建華誼勝德材料科技有限公司

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普萊克斯（廣西）氣體有限公司

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廣西天宜環(huán)境科技有限公司

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蘇伊士環(huán)保科技（欽州）有限公司

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孚寶（欽州）碼頭有限公司

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廣西華臨碼頭有限公司

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大連新陽光材料科技有限公司

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注:上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系被擔(dān)保人2020年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)數(shù)據(jù)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述預(yù)計(jì)擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。公司管理層將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時(shí)由相關(guān)被授權(quán)人簽署有關(guān)擔(dān)保合同等各項(xiàng)法律文件。

四、董事會意見

公司董事會認(rèn)為：公司對外擔(dān)保事項(xiàng)有助于公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，符合公司的整體發(fā)展需要，為參股或控股公司提供的擔(dān)保均按照股權(quán)比例進(jìn)行擔(dān)保。各擔(dān)保對象生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。獨(dú)立董事表示，公司對外擔(dān)保事項(xiàng)的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司十屆九次董事會上審議的對外擔(dān)保事項(xiàng)沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額260,753.16萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為14.02%；其中對控股子公司提供的擔(dān)保總額27371.12萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.47%。公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保情況。