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重慶三峽油漆股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：000565證券簡稱：渝三峽A公告編號：20040
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的重慶知真實、準(zhǔn)確和完整，峽油限沒有虛假記載、漆股誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。司關(guān)
一、于召召開會議的開年基本情況
股東大會屆次：公司2019年第一次臨時股東大會。
股東大會的第次大會的通召集人：公司董事會。
公司2019年第五次（八屆二十七次）董事會會議審議通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的股東議案》，同意召開本次股東大會。重慶知
會議召開的峽油限合法性、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關(guān)法律、漆股行政法規(guī)、司關(guān)部門規(guī)章、于召規(guī)范性文件、開年深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的第次大會的通規(guī)定。
會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：（星期一）下午2：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：～。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為9:11:13:15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：15:15:00期間的任意時間。
會議的召開方式：采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議（授權(quán)委托書詳見附件二）；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
會議的股權(quán)登記日：。
出席對象：
（1）于（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
現(xiàn)場會議地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。
二、會議審議事項
（一）會議提案：
審議公司《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易暨財務(wù)資助展期的議案》；
（二）提案披露情況：
上述提案經(jīng)公司2019年第五次（八屆二十七次）董事會、2019年第四次（八屆十八次）監(jiān)事會審議通過，提案的詳細(xì)內(nèi)容刊登在的《》、《中國證券報》、《上海證券報》、《》及中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）上。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
■
四、會議登記等事項
登記方式：現(xiàn)場、郵寄、傳真、電話方式登記。
登記地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。
會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：彭詩淇
電話：
傳真：
電子郵箱：sxyljw@
登記手續(xù)：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
（3）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。
現(xiàn)場會議預(yù)期半天，出席會議者交通、食宿費自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。
六、備查文件
公司2019年第五次（八屆二十七次）董事會決議；
公司2019年第四次（八屆十八次）監(jiān)事會決議；
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司
董事會
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
投票代碼：360565
投票簡稱：三峽投票
填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：結(jié)束時間為（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄。
附件二：重慶三峽油漆股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，對會議所有提案行使表決權(quán)。
■
注1：委托人請對每一表決事項選擇同意、反對或棄權(quán)（在所選擇的委托意見后的方框內(nèi)打“√”），三者必須選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
注2：委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。
注3：除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
注4：本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。
委托人簽名（蓋章）：委托人身份證號碼：
持有公司股份的數(shù)量：委托人證券賬戶號：
持有公司股份的性質(zhì)：
受托人簽名（蓋章）：受托人身份證號碼：
委托權(quán)限：
委托日期：委托有效期限：
注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
聯(lián)系地址聯(lián)系地址聯(lián)系地址
