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重慶三峽油漆股份有限公司 2021年第五次九屆十三次 監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渝三峽A公告編號(hào)：20030

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、峽油限完整，漆股東莞市荊楚源新材料有限公司沒(méi)有虛假記載、司年誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第次

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第五次（九屆十三次）監(jiān)事會(huì)于以通訊表決方式召開(kāi)，屆次監(jiān)事本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于以書(shū)面通知、重慶電子郵件、峽油限電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。漆股本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，司年實(shí)際出席監(jiān)事5人，第次董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議，屆次監(jiān)事會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席萬(wàn)汝麟先生主持。重慶本次會(huì)議的峽油限召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、漆股部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司本次對(duì)新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆信匯峽”）提供財(cái)務(wù)資助展期是在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，根據(jù)新疆信匯峽實(shí)際情況和資金需求向其提供財(cái)務(wù)資助展期，可以支持新疆信匯峽經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施，支持新疆信匯峽的持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。除本公司提供財(cái)務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助展期。新疆信匯峽項(xiàng)目本身預(yù)計(jì)盈利能力較強(qiáng)，具有較好的償付能力，不存在無(wú)法歸還借款的東莞市荊楚源新材料有限公司風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)20031）。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渝三峽A公告編號(hào)：20029

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第五次（九屆十三次）

董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第五次（九屆十三次）董事會(huì)于以通訊表決方式召開(kāi)，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于以書(shū)面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，公司全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉林先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避審議通過(guò)了公司《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案關(guān)聯(lián)董事張偉林先生回避了表決。

公司董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)作出決定前，事先經(jīng)過(guò)了公司黨委會(huì)前置研究討論。董事會(huì)審議此議案前，已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意提交本次董事會(huì)審議。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次財(cái)務(wù)資助展期相關(guān)事宜。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

董事會(huì)

證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渝三峽A公告編號(hào)：20031

重慶三峽油漆股份有限公司關(guān)于

向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司

提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告

一、財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)概述

前期對(duì)新疆信匯峽提供財(cái)務(wù)資助情況

新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆信匯峽”）是我公司與新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣匯煉化”）、山東匯東新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東匯東”）于共同出資成立的公司，我公司占33%股權(quán)，山東匯東占33%股權(quán)，廣匯煉化占34%股權(quán)。新疆信匯峽根據(jù)三方股東簽署的《120萬(wàn)噸/年粗芳烴加氫項(xiàng)目投資合作協(xié)議》在新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)建設(shè)120萬(wàn)噸/年粗芳烴加氫項(xiàng)目（一期60萬(wàn)噸/年），新疆信匯峽一期項(xiàng)目于2019年底完成全部土建及安裝工程，項(xiàng)目生產(chǎn)線全流程打通，一次試開(kāi)車(chē)成功。新疆信匯峽已取得安全生產(chǎn)許可證，截止目前，該項(xiàng)目裝置運(yùn)行平穩(wěn)，已生產(chǎn)出合格產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷(xiāo)售，產(chǎn)品滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

公司八屆二十次董事會(huì)、八屆十二次監(jiān)事會(huì)、2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意對(duì)參股公司新疆信匯峽提供3,000萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于發(fā)布的《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)20041。

公司八屆二十七次董事會(huì)、八屆十八次監(jiān)事會(huì)、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易暨財(cái)務(wù)資助展期的議案》，同意公司對(duì)新疆信匯峽提供5,940萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助，并同意將公司前期對(duì)新疆信匯峽提供的財(cái)務(wù)資助3,000萬(wàn)元展期1年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于披露的《關(guān)于擬向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易暨財(cái)務(wù)資助展期的公告》，公告編號(hào)20039。

公司九屆五次董事會(huì)、九屆五次監(jiān)事會(huì)、2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司將前期對(duì)新疆信匯峽提供的財(cái)務(wù)資助8,940萬(wàn)元展期至。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于發(fā)布的《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)20021。

新疆信匯峽應(yīng)于前歸還全部財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)8,940萬(wàn)元，新疆信匯峽歸還了部分財(cái)務(wù)資助本金3,990萬(wàn)元，公司按照雙方簽訂的《借款協(xié)議》每季度按時(shí)足額收取了財(cái)務(wù)資助利息。截至本公告日，公司對(duì)新疆信匯峽提供的財(cái)務(wù)資助余額為4,950萬(wàn)元。除上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)外，公司不存在其他對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助情形。

本次財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易情況

截至本公告日，公司向新疆信匯峽提供的財(cái)務(wù)資助余額為4,950萬(wàn)元，將于到期。新疆信匯峽按計(jì)劃將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得按時(shí)足額償還該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助，但因原材料、產(chǎn)成品需要大量流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，設(shè)備檢修生產(chǎn)裝置間斷運(yùn)行、疫情影響等未能實(shí)現(xiàn)完全達(dá)產(chǎn)達(dá)效，新疆信匯峽經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流短缺，導(dǎo)致不能按期足額償還財(cái)務(wù)資助借款。

鑒于前期公司、山東匯東和廣匯煉化三方對(duì)新疆信匯峽提供的財(cái)務(wù)資助即將到期，為保證新疆信匯峽基本的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定員工隊(duì)伍，支持參股公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司同意三方股東共同將前期對(duì)新疆信匯峽提供的財(cái)務(wù)資助展期至其中我公司提供的財(cái)務(wù)資助金額為4,950萬(wàn)元。原借款協(xié)議其他條款保持不變。

董事會(huì)審議財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易議案的表決情況

公司九屆十三次董事會(huì)于以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事張偉林先生回避了表決（本公司董事長(zhǎng)張偉林先生擔(dān)任新疆信匯峽董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.2.1（二）條規(guī)定之情形，張偉林先生為關(guān)聯(lián)董事）。公司董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)作出決定前，事先經(jīng)過(guò)了公司黨委會(huì)前置研究討論。董事會(huì)審議此議案前，已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意提交本次董事會(huì)審議。

公司本次對(duì)參股公司新疆信匯峽提供4,950萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.14%，且新疆信匯峽最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率未超過(guò)70%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的規(guī)定，本次財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次財(cái)務(wù)資助展期相關(guān)事宜。

二、財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易對(duì)象的基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

名稱(chēng)：新疆信匯峽清潔能源有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91652223MA77ANGL70

類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

住所：新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)興業(yè)路1號(hào)

法定代表人：李圣君

注冊(cè)資本：陸億元人民幣

成立日期：

營(yíng)業(yè)期限：至

經(jīng)營(yíng)范圍：清潔能源技術(shù)推廣服務(wù)，酚類(lèi)產(chǎn)品、苯類(lèi)及芳烴類(lèi)產(chǎn)品、白油、瀝青、白蠟的生產(chǎn)與銷(xiāo)售、酚類(lèi)產(chǎn)品、苯類(lèi)及芳烴類(lèi)產(chǎn)品（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：我公司占33%的股權(quán)，山東匯東占33%的股權(quán)，廣匯煉化占34%的股權(quán)。

新疆信匯峽最近一年及最近一期財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)狀況：截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額167,649.18萬(wàn)元、負(fù)債總額107,846.50萬(wàn)元、凈資產(chǎn)59,802.68萬(wàn)元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15,197.60萬(wàn)元、利潤(rùn)總額1,287.24萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,287.24萬(wàn)元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）；截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額159,462.38萬(wàn)元、負(fù)債總額86,865.54萬(wàn)元、凈資產(chǎn)72,596.84萬(wàn)元，2021年9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89,766.53萬(wàn)元、利潤(rùn)總額13,578.48萬(wàn)元、凈利潤(rùn)12,560.09萬(wàn)元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

新疆信匯峽項(xiàng)目建設(shè)情況：新疆信匯峽120萬(wàn)噸/年煤焦油加氫一期項(xiàng)目于2019年底完成全部土建及安裝工程，項(xiàng)目生產(chǎn)線全流程打通，一次試開(kāi)車(chē)成功，正式投入試運(yùn)行階段。新疆信匯峽已取得安全生產(chǎn)許可證，截止目前，該項(xiàng)目裝置運(yùn)行平穩(wěn)，已生產(chǎn)出合格產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷(xiāo)售，產(chǎn)品滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司持股33%，本公司董事長(zhǎng)張偉林先生為該公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）項(xiàng)規(guī)定之情形，新疆信匯峽為公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司與新疆信匯峽構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

新疆信匯峽針對(duì)公司和廣匯能源股份有限公司前期提供的擔(dān)保，用機(jī)器設(shè)備以抵押的方式向本公司和廣匯能源股份有限公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保范圍為公司和廣匯能源股份有限公司向新疆信匯峽提供的連帶擔(dān)保責(zé)任；新疆信匯峽前期向遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司進(jìn)行融資提供抵押、向信達(dá)金融租賃有限公司進(jìn)行融資提供抵押、向哈密市商業(yè)銀行股份有限公司進(jìn)行融資提供抵押。除上述反擔(dān)保及抵押外新疆信匯峽不存在其他對(duì)外擔(dān)保和其他抵押事項(xiàng)。

資信情況：資信狀況良好。

截至本董事會(huì)決議日，新疆信匯峽不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。

三、財(cái)務(wù)資助展期的主要內(nèi)容

公司于與新疆信匯峽簽署了《借款展期協(xié)議書(shū)》，公司同意將前期對(duì)新疆信匯峽提供的財(cái)務(wù)資助4,950萬(wàn)元展期至原借款協(xié)議其他條款保持不變。

四、本次財(cái)務(wù)資助展期的原因及對(duì)公司的影響

因新疆信匯峽原材料、產(chǎn)成品需要大量流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，設(shè)備檢修生產(chǎn)裝置間斷運(yùn)行、疫情影響等未能實(shí)現(xiàn)完全達(dá)產(chǎn)達(dá)效，新疆信匯峽經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流短缺，導(dǎo)致不能按期足額償還財(cái)務(wù)資助借款。為保證新疆信匯峽基本的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定員工隊(duì)伍，支持參股公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司本次為新疆信匯峽提供財(cái)務(wù)資助展期可以為新疆信匯峽持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金保障，有利于新疆信匯峽的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。本次財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)處于可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。

五、本次財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)防控措施

六、董事會(huì)意見(jiàn)

新疆信匯峽作為公司參股公司，公司對(duì)其資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況及履約能力等情況有全面的了解，能有效控制風(fēng)險(xiǎn)。本次為新疆信匯峽提供財(cái)務(wù)資助展期，是為了支持其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于新疆信匯峽既定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施。除本公司提供財(cái)務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助展期。新疆信匯峽項(xiàng)目本身預(yù)計(jì)盈利能力較強(qiáng)，具有較好的償付能力，不存在無(wú)法歸還借款的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次向新疆信匯峽提供財(cái)務(wù)資助展期，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在損害公司利益的情況，董事會(huì)同意本次財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易議案。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次對(duì)新疆信匯峽提供財(cái)務(wù)資助展期是在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，根據(jù)新疆信匯峽實(shí)際情況和資金需求向其提供財(cái)務(wù)資助展期，可以支持新疆信匯峽經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施，支持新疆信匯峽的持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。除本公司提供財(cái)務(wù)資助展期外，新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助展期。新疆信匯峽項(xiàng)目本身預(yù)計(jì)盈利能力較強(qiáng)，具有較好的償付能力，不存在無(wú)法歸還借款的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的前提下，本次對(duì)參股公司新疆信匯峽提供財(cái)務(wù)資助展期，有利于緩解新疆信匯峽暫時(shí)性資金短缺的情況，可以支持新疆信匯峽的業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于新疆信匯峽的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，進(jìn)而為公司帶來(lái)更好的投資回報(bào)。新疆信匯峽的其他股東按其出資比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助展期，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。本次財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，新疆信匯峽未來(lái)得到良好的發(fā)展也有利于公司分享其經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，同意該財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

九、本公司累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資助余額為4,950萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.14%，公司按照雙方簽訂的《借款協(xié)議》每季度按時(shí)足額收取了財(cái)務(wù)資助利息，無(wú)逾期情況。

十、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

今年年初至今，公司與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為645.47萬(wàn)元（不含本次提供的財(cái)務(wù)資助展期），主要系公司收取的新疆信匯峽財(cái)務(wù)資助利息及銷(xiāo)售給新疆信匯峽的油漆涂料產(chǎn)品。

十一、備查文件：

公司九屆十三次董事會(huì)會(huì)議決議；

公司九屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

公司獨(dú)立董事關(guān)于本次財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)之事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。