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三棵樹涂料股份有限公司 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、棵樹誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，涂料并對其內(nèi)容的股份公司關(guān)于供擔(dān)公告廣東江門花仙子涂料有限公司真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。有限

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的司提控股子公司廣州大禹防漏技術(shù)開發(fā)有限公司（以下簡稱“大禹防漏”）、全資子公司福建三棵樹建筑材料有限公司（以下簡稱“三棵樹材料”）；

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的棵樹擔(dān)保余額：本次為大禹防漏擔(dān)保的額度為人民幣3,500萬元、為三棵樹材料擔(dān)保的涂料額度為人民幣12,000萬元，截至本公告披露日，股份公司關(guān)于供擔(dān)公告公司已實(shí)際為大禹防漏提供的有限擔(dān)保余額為3,500萬元（含本次）、為三棵樹材料提供的司提擔(dān)保余額為12,000萬元（含本次）；

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否；

●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無逾期對外擔(dān)保的情況。

一、棵樹擔(dān)保情況概述

根據(jù)公司分別于召開了第四屆董事會第二十二次會議、涂料廣東江門花仙子涂料有限公司2018年年度股東大會，股份公司關(guān)于供擔(dān)公告審議通過了《關(guān)于公司2019年度對外擔(dān)保計(jì)劃及向銀行申請授信額度的有限議案》，同意公司與子公司2019年度向銀行申請綜合授信額度不超過450,司提000萬元，2019年度擔(dān)保總額不超過人民幣150,000萬元，其中，公司對各子公司（包括新設(shè)立、收購等方式取得的具有控制權(quán)的子公司）的擔(dān)保額度可以在子公司之間相互調(diào)劑。擔(dān)保額度授權(quán)期限自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。詳見公司于在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于公司2019年度對外擔(dān)保計(jì)劃及向銀行申請授信額度的公告》（編號：20017）。

本次擔(dān)保情況如下：

（一）公司控股子公司大禹防漏擬向交通銀行股份有限公司廣州番禺分行（以下簡稱“交通銀行廣州番禺分行”）申請人民幣5,000萬元的綜合授信用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)，授信用于申請的貸款期限為1年，大禹防漏以其所擁有的土地使用權(quán)提供抵押，土地上蓋物具備抵押條件后，立即抵押給交通銀行廣州番禺分行，同時，公司為控股子公司大禹防漏本次授信按公司持股比例提供連帶責(zé)任保證。大禹防漏其他股東王錄吉、陳朝陽、王園為本次授信按其持股比例提供連帶責(zé)任保證，公司及子公司未提供反擔(dān)保。因大禹防漏為公司重要子公司，其股東王錄吉持有大禹防漏10%以上股份，根據(jù)《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第（五）項(xiàng)，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，已按照相關(guān)規(guī)定及公司《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》，豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。

（二）公司全資子公司三棵樹材料擬向中國工商銀行股份有限公司莆田分行申請人民幣12,000萬元的綜合授信用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)，公司為全資子公司三棵樹材料本次授信提供連帶責(zé)任保證。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）廣州大禹防漏技術(shù)開發(fā)有限公司

注冊資本：18,000萬元

法定代表人：王錄吉

注冊地址：廣州市番禺區(qū)大石街105國道大石段838號A1棟4456

經(jīng)營范圍：材料科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；建筑工程后期裝飾、裝修和清理；房屋建筑工程施工；建筑勞務(wù)分包；貨物進(jìn)出口（專營專控商品除外）；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；防水建筑材料制造。

與本公司的關(guān)系：大禹防漏系公司控股子公司，公司持股70%，王錄吉持股13.5%，王園持股9%，陳朝陽持股7.5%。

被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

■

（二）福建三棵樹建筑材料有限公司

注冊資本：6,000萬元

法定代表人：洪杰

注冊地址：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北路519號

經(jīng)營范圍：建材、五金、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、水性涂料（不含危險化學(xué)品）、膠粘劑、萬能膠產(chǎn)品、防水材料、防腐材料、保溫材料、人造板、裝飾貼面板、木門、衣柜廚具、木制家具批發(fā)、零售；自營或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國家限定公司經(jīng)營或者禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)系：三棵樹材料系公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）為大禹防漏提供擔(dān)保的擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容：

保證人：三棵樹涂料股份有限公司

債權(quán)人：交通銀行股份有限公司廣州番禺分行

保證金額：3,500萬元

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證期限：每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的保證期間為，自該筆債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）后兩年止；債權(quán)人與債務(wù)人約定債務(wù)人可分期履行還款義務(wù)的，該筆主債務(wù)的保證期間按各期還款義務(wù)分別計(jì)算，自每期債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）起，計(jì)至全部主合同項(xiàng)下最后到期的主債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日）后兩年止；債權(quán)人宣布任一筆主債務(wù)提前到期的，該筆主債務(wù)的履行期限屆滿日以其宣布的提前到期日為準(zhǔn)。

（二）為三棵樹材料提供擔(dān)保的擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容：

保證人：三棵樹涂料股份有限公司

債權(quán)人：中國工商銀行股份有限公司莆田分行

保證金額：12,000萬元

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證期限：自主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之次日起兩年；債權(quán)人根據(jù)主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日之次日起兩年。

四、董事會意見

此次擔(dān)保是為滿足公司控股子公司在經(jīng)營過程中的資金需要。大禹防漏經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。公司對控股子公司的擔(dān)保不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。上述擔(dān)保公平、對等，符合有關(guān)政策法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

五、獨(dú)立董事意見

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿足大禹防漏日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司經(jīng)營發(fā)展需求，不存在重大風(fēng)險，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，信息披露充分。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額為人民幣150,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的112.33%，以上均為公司對控股子公司提供的擔(dān)保。

公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

三棵樹涂料股份有限公司董事會