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三棵樹涂料股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
證券代碼：603737證券簡稱：三棵樹公告編號：20025
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、棵樹誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，涂料并對其內(nèi)容的股份公司關(guān)于告河北瑞翰防腐材料有限公司真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。有限
重要內(nèi)容提示
擬聘任的續(xù)聘會計師事務(wù)所名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）
致同所為三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）聘請的2019年度審計機構(gòu)，其較好地完成了公司2019年年度報告的師事審計事項。根據(jù)公司董事會審計委員會對其審計服務(wù)的棵樹總體評價和提議，公司擬繼續(xù)聘請致同所為公司2020年度審計機構(gòu)，涂料聘期為一年，股份公司關(guān)于告具體情況如下：
一、有限致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況
（一）機構(gòu)信息
1.基本信息
致同所前身是續(xù)聘成立于1981年的北京會計師事務(wù)所，2011年經(jīng)北京市財政局批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，師事2012年更名為致同所。棵樹注冊地址為：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場5層。涂料致同所已取得北京市財政局頒發(fā)的股份公司關(guān)于告河北瑞翰防腐材料有限公司執(zhí)業(yè)證書（證書序號：NO019877），是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格和首批獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，以及首批取得金融審計資格的會計師事務(wù)所之一，首批獲得財政部、證監(jiān)會批準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格的內(nèi)地事務(wù)所，并在美國PCAOB注冊。致同所過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
公司審計業(yè)務(wù)由致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）福州分所(以下簡稱“福州分所”)具體承辦。福州分所于2012年成立，負(fù)責(zé)人為林新田，已取得福建省財政廳頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書(證書編號:110101563512)。福州分所注冊地址為福建省福州市臺江區(qū)寧化街道西二環(huán)南路西側(cè)陽光假日廣場22樓01單元，目前擁有140余名員工，其中，注冊會計師48人。福州分所成立以來一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
2.人員信息
致同所首席合伙人是徐華。目前，致同所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人196名，最近一年凈增加19名；截至2019年末有1179名注冊會計師，最近一年凈減少64名，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師超過800人。
3.業(yè)務(wù)規(guī)模
致同所2018年度業(yè)務(wù)收入18.36億元，凈資產(chǎn)4,856萬元。上市公司2018年報審計185家，收費總額2.57億元。上市公司資產(chǎn)均值180.72億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。
4.投資者保護能力
致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額5.4億元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
5.獨立性和誠信記錄
最近三年，致同所累計受（收）到證券監(jiān)管部門行政處罰一份、證券監(jiān)管部門采取行政監(jiān)管措施七份、交易所和股轉(zhuǎn)中心采取自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分三份，其中行政處罰系山西證監(jiān)局作出，因太化股份2014年年報未完整披露貿(mào)易收入確認(rèn)具體方法，其控股子公司通過實施無商業(yè)實質(zhì)的貿(mào)易業(yè)務(wù)虛增營業(yè)收入，致同所對財務(wù)報表審計時未勤勉盡責(zé)。
致同所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
（二）項目成員信息
1.人員信息
項目合伙人/擬簽字會計師：林新田，注冊會計師，1993年起從事注冊會計師業(yè)務(wù)，至今為數(shù)家上市公司和新三板企業(yè)提供過掛牌、年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券服務(wù),無兼職。林新田近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
擬任質(zhì)量控制復(fù)核人：劉志增，注冊會計師，2000年起從事注冊會計師業(yè)務(wù)，至今為數(shù)家上市公司和新三板企業(yè)提供過掛牌、年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券服務(wù),無兼職。劉志增近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
擬簽字會計師：佘麗娜，注冊會計師，2002年起從事注冊會計師業(yè)務(wù)，至今為數(shù)家上市公司和新三板企業(yè)提供過掛牌、年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券服務(wù),無兼職。佘麗娜近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
2.上述相關(guān)人員的獨立性和誠信記錄情況。
致同會計師事務(wù)所上述從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
（三）審計收費
審計費用根據(jù)公司資產(chǎn)及收入規(guī)模在上年審計收費基礎(chǔ)上進行適當(dāng)調(diào)整，經(jīng)雙方協(xié)商，擬定2020年度財務(wù)審計費用為100萬元（不含廣東大禹），非全資子公司廣東大禹審計費用20萬元，內(nèi)控審計費用為20萬元，合計費用為140萬元，較上年增加7.69%。
二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序
（一）董事會審計委員會意見
公司董事會審計委員會對致同所進行了充分了解和審查，認(rèn)為致同所了解公司及所在行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點，在專業(yè)能力、投資者保護能力、獨立性和誠信情況等方面均能滿足相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司的實際需求。2019年度的審計工作中，致同所在保證公司財務(wù)會計信息質(zhì)量和推進公司治理方面發(fā)揮了積極作用，續(xù)聘其為公司2020年度審計機構(gòu)有利于審計工作的持續(xù)性和穩(wěn)健性，保證審計質(zhì)量和效率。
（二）獨立董事關(guān)于本次續(xù)聘會計事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨立意見
公司獨立董事事前認(rèn)可意見：公司擬續(xù)聘的審計機構(gòu)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，以及足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司審計工作的要求，有利于保障公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。本次續(xù)聘會計師事務(wù)所符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。我們同意將《關(guān)于續(xù)聘致同所為公司2020年度審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議。
公司獨立董事的獨立意見：經(jīng)審核致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，該所具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)報表及內(nèi)控審計工作的要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果進行審計。公司本次續(xù)聘會計師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的情形。我們同意聘請致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)。同意提交股東大會審議。
（三）上市公司董事會對本次續(xù)聘會計事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況。
公司召開第五屆董事會第五次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘請致同所為公司2020年年度審計機構(gòu)。
（四）本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
三棵樹涂料股份有限公司董事會
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