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重慶三峽油漆股份有限公司關(guān)于 擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A公告編號(hào)：20012

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的重慶內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，峽油限沒有虛假記載、漆股清潔東莞市安祺交通設(shè)施工程有限公司誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。司關(guān)司新

一、于擬有限易擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易情況概述

新疆信匯峽清潔能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆信匯峽”）是為參我公司與新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“廣匯煉化”）、山東匯東新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東匯東”）于共同出資成立的股公公司公告公司，我公司占33%的疆信暨關(guān)股權(quán)，山東匯東占33%的匯峽股權(quán)，廣匯煉化占34%的提供股權(quán)。新疆信匯峽根據(jù)三方股東簽署的擔(dān)保《120噸/年粗芳烴加氫項(xiàng)目投資合作協(xié)議》在新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)建設(shè)120萬噸/年粗芳烴加氫項(xiàng)目（一期60萬噸/年），新疆信匯峽一期項(xiàng)目于2019年底完成全部土建及安裝工程，聯(lián)交項(xiàng)目生產(chǎn)線全流程打通，重慶一次試開車成功。峽油限新疆信匯峽已取得安全生產(chǎn)許可證，漆股清潔截止目前，該項(xiàng)目裝置運(yùn)行平穩(wěn)，已生產(chǎn)出合格產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售，產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求。

前期對(duì)新疆信匯峽擔(dān)保情況

經(jīng)公司八屆二十次董事會(huì)、八屆十二次監(jiān)事會(huì)、2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意為參股公司新疆信匯峽融資提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過1.98億元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限5年，新疆信匯峽其他股東按各自出資比例擬為新疆信匯峽提供同等條件的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)20042。公司于2019年3月對(duì)新疆信匯峽提供4,074萬元擔(dān)保，剩余擔(dān)保額度為不超過15,726萬元，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展公告》，公告編號(hào)20015；公司于2019年9月對(duì)新疆信匯峽提供5,361萬元擔(dān)保，剩余擔(dān)保額度為不超過10,365萬元，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展公告》，公告編號(hào)20047；公司于2019年11月對(duì)新疆信匯峽提供4,950萬元擔(dān)保，剩余擔(dān)保額度為不超過5,415萬元，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展公告》，公告編號(hào)20066；公司于2021年12月對(duì)新疆信匯峽提供4,950萬元擔(dān)保，剩余擔(dān)保額度為不超過465萬元，具體內(nèi)容詳見公司于發(fā)布的《對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展公告》，公告編號(hào)20032。東莞市安祺交通設(shè)施工程有限公司

截止本公告日，新疆信匯峽已按期提前歸還遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司全部融資金額12,329萬元，歸還借款后公司本次實(shí)際擔(dān)保余額為0萬元；已按期歸還信達(dá)金融租賃有限公司融資金額13,699萬元，歸還借款后公司本次實(shí)際擔(dān)保余額為840萬元；已按期歸還哈密市商業(yè)銀行股份有限公司全部融資金額15,000萬元，歸還借款后公司本次實(shí)際擔(dān)保余額為0萬元；公司于2021年12月對(duì)新疆信匯峽提供4,950萬元擔(dān)保；新疆信匯峽按期歸還上述融資金額后公司對(duì)其實(shí)際擔(dān)保余額為5,790萬元。2020年8月新疆信匯峽針對(duì)前述實(shí)際擔(dān)保余額，用10,728萬元的在建項(xiàng)目中的機(jī)器設(shè)備以抵押的方式向本公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保范圍為公司向新疆信匯峽提供的連帶擔(dān)保責(zé)任，并已辦理完畢動(dòng)產(chǎn)抵押登記手續(xù)。

本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易情況說明

截止目前，我公司前期對(duì)新疆信匯峽提供的擔(dān)保額度已基本用完，同時(shí)新疆信匯峽陸續(xù)償還到期債務(wù)并解除公司相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。

新疆信匯峽由于項(xiàng)目建設(shè)期向股東及銀行、融資租賃公司等產(chǎn)生的項(xiàng)目借款及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間的流動(dòng)資金借款，并欠付工程建設(shè)款、設(shè)備購置款、生產(chǎn)原材料款等，為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常資金需求及償還到期債務(wù)，短期內(nèi)仍需向外部融資。為滿足新疆信匯峽后續(xù)融資需求，公司擬對(duì)新疆信匯峽融資繼續(xù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過1.98億元（含公司前期對(duì)新疆信匯峽提供的存續(xù)實(shí)際擔(dān)保余額5,790萬元及后續(xù)擬對(duì)其提供的擔(dān)保金額合計(jì)不超過1.98億元），擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限5年，新疆信匯峽的其他股東按各自出資比例擬為新疆信匯峽提供同等條件的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

新疆信匯峽與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司董事長(zhǎng)張偉林先生和副總經(jīng)理黃平潤(rùn)先生為該公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定之情形，新疆信匯峽為公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司與新疆信匯峽構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

董事會(huì)審議擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易議案的表決情況

公司九屆十五次董事會(huì)于以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避的結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張偉林先生回避了表決（本公司董事長(zhǎng)張偉林先生擔(dān)任新疆信匯峽董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.8條（二）規(guī)定之情形，張偉林先生為關(guān)聯(lián)董事）。公司董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)作出決定前，事先經(jīng)過了公司黨委會(huì)前置研究討論。公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.9條之規(guī)定，公司股東大會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，無應(yīng)當(dāng)回避表決的股東。

本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與該擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的協(xié)議等文件。

二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

三、被擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱：新疆信匯峽清潔能源有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91652223MA77ANGL70

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：新疆哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)興業(yè)路1號(hào)

法定代表人：李圣君

注冊(cè)資本：陸億元人民幣

成立日期：

營(yíng)業(yè)期限：至

經(jīng)營(yíng)范圍：清潔能源技術(shù)推廣服務(wù)，酚類產(chǎn)品、苯類及芳烴類產(chǎn)品、白油、瀝青、白蠟的生產(chǎn)與銷售、酚類產(chǎn)品、苯類及芳烴類產(chǎn)品（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：我公司占33%的股權(quán)，山東匯東占33%的股權(quán)，廣匯煉化占34%的股權(quán)。新疆信匯峽產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如圖：

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司董事長(zhǎng)張偉林先生和副總經(jīng)理黃平潤(rùn)先生為該公司董事，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定之情形，新疆信匯峽為公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司與新疆信匯峽構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

新疆信匯峽最近兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)狀況：截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額167,649.18萬元、負(fù)債總額107,846.50萬元(其中銀行貸款總額14,000萬元、流動(dòng)負(fù)債總額103,104.24萬元)、凈資產(chǎn)59,802.68萬元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15,197.60萬元、利潤(rùn)總額1,287.24萬元、凈利潤(rùn)1,287.24萬元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）；截止新疆信匯峽資產(chǎn)總額158,091.20萬元、負(fù)債總額78,432.40萬元（其中銀行貸款總額10,000萬元、流動(dòng)負(fù)債總額69,932.40萬元）、凈資產(chǎn)79,658.80萬元，2021年12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入142,961.82萬元、利潤(rùn)總額21,357.01萬元、凈利潤(rùn)19,760.77萬元（上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

新疆信匯峽擔(dān)保及抵押情況：截止目前，新疆信匯峽無對(duì)外擔(dān)保，抵押總額61,350.23萬元（融資租賃抵押18,762.94萬元、銀行貸款抵押20,856.68萬元、為股東反擔(dān)保抵押21,730.61萬元），涉及訴訟（申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全）金額1,071.74萬元。

資信情況：資信狀況良好，哈密市商業(yè)銀行股份有限公司對(duì)新疆信匯峽信用等級(jí)評(píng)級(jí)為A。

截至本董事會(huì)決議日，新疆信匯峽不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

期限：5年；

金額：不超過人民幣1.98億元（含公司前期對(duì)新疆信匯峽提供的存續(xù)實(shí)際擔(dān)保余額5,790萬元及后續(xù)擬對(duì)其提供的擔(dān)保金額合計(jì)不超過1.98億元）；

生效期：自公司股東大會(huì)審議通過后生效；

其他股東提供擔(dān)保及擔(dān)保形式：其他股東按各自出資比例為新疆信匯峽提供同等條件的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

新疆信匯峽后續(xù)是否提供反擔(dān)保及反擔(dān)保情況以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

《擔(dān)保協(xié)議》具體內(nèi)容以實(shí)際提供擔(dān)保時(shí)簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

五、提供對(duì)外擔(dān)保的原因及對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)外擔(dān)保是為保證參股公司新疆信匯峽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常融資需求，支持參股公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，有利于新疆信匯峽的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。新疆信匯峽目前信用良好，不存在逾期不能償還借款的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。

六、董事會(huì)意見

新疆信匯峽目前已經(jīng)正常投產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司本次擬為新疆信匯峽提供擔(dān)保，是為了滿足新疆信匯峽持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于解決新疆信匯峽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的融資需求，且新疆信匯峽本身盈利能力較強(qiáng)，具有較好的償債能力。公司董事會(huì)在對(duì)新疆信匯峽資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評(píng)估后，同意為新疆信匯峽提供不超過1.98億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。新疆信匯峽其他股東擬按出資比例提供同等擔(dān)保，此次擔(dān)保公平、對(duì)等。新疆信匯峽是否提供反擔(dān)保及反擔(dān)保情況以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。公司本次為新疆信匯峽提供擔(dān)保，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況，董事會(huì)同意本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。獨(dú)立董事對(duì)本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

七、監(jiān)事會(huì)意見

公司本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，根據(jù)新疆信匯峽的實(shí)際融資需求向其提供擔(dān)保，有利于新疆信匯峽的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。除本公司提供擔(dān)保外，新疆信匯峽的其他股東擬按其出資比例提供同等條件的擔(dān)保。新疆信匯峽本身預(yù)計(jì)盈利能力較強(qiáng)，具有較好的償債能力，本次公司外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司利益和全體股東特別是中小股東的利益。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見：公司本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，根據(jù)新疆信匯峽的實(shí)際融資需求向其提供擔(dān)保，有利于新疆信匯峽的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而為公司帶來更好的投資回報(bào)。新疆信匯峽的其他股東擬按其出資比例提供同等條件的擔(dān)保，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。本次對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，新疆信匯峽未來良好的發(fā)展也有利于公司分享其經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，我們同意該對(duì)外擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

九、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告日，上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為19,335萬元，實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為5,790萬元（新疆信匯峽按期歸還融資金額后公司實(shí)際擔(dān)保余額為5,790萬元，不含本次擬提供的擔(dān)保）。本次擬對(duì)參股公司繼續(xù)提供擔(dān)保后上市公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額為不超過1.98億元（含公司前期對(duì)新疆信匯峽提供的存續(xù)實(shí)際擔(dān)保余額5,790萬元及后續(xù)擬對(duì)其提供的擔(dān)保金額合計(jì)不超過1.98億元），占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為15.67%；本次擬對(duì)參股公司繼續(xù)提供擔(dān)保后上市公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額為不超過1.98億元（含公司前期對(duì)新疆信匯峽提供的存續(xù)實(shí)際擔(dān)保余額5,790萬元及后續(xù)擬對(duì)其提供的擔(dān)保金額合計(jì)不超過1.98億元），占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為15.67%。除向參股公司新疆信匯峽提供擔(dān)保外，公司及控股子公司不存在向其余第三方對(duì)外擔(dān)保情形，不存在違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保的情形，也不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

十、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

今年年初至披露日，公司與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為1,736.63萬元（不含本次擬提供對(duì)外擔(dān)保），主要系公司對(duì)新疆信匯峽提供的擔(dān)保及收取的財(cái)務(wù)資助利息。

十一、其他

公司將根據(jù)本次對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

十二、備查文件目錄

公司九屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議；

公司九屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

獨(dú)立董事關(guān)于公司九屆十五次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

獨(dú)立董事關(guān)于九屆十五次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱：渝三峽公告編號(hào)：20011

重慶三峽油漆股份有限公司

擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

公司2021年度審計(jì)意見為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所不涉及變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)對(duì)本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在異議。

公司于召開的2022年第二次（九屆十五次）董事會(huì)審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，聘期一年，自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。現(xiàn)就具體情況公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

2.投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

注:由于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)正在開展項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員獨(dú)立性輪換工作，因此目前尚無法確定公司2022年度審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量復(fù)核人員。

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

2021年度公司年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為61.50萬元（其中母公司45萬元、子公司16.50萬元），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為20萬元。2022年度審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，以及年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計(jì)的實(shí)際工作情況確定其年度審計(jì)報(bào)酬事宜。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事合議，按照深交所關(guān)于聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，從獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、誠信記錄、投資者保護(hù)能力多個(gè)維度進(jìn)行比選，經(jīng)比選后審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事提議繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)委員會(huì)通過對(duì)現(xiàn)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的了解和與經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師及主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員的訪談，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為:該所擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和雄厚的技術(shù)支持力量，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，且在長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作中對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況較為熟悉，具備承擔(dān)公司審計(jì)的能力，能較好地完成公司委托的各項(xiàng)工作，審計(jì)委員會(huì)同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：對(duì)公司本次提交的關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案進(jìn)行了事前審核，經(jīng)認(rèn)真審核天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，審計(jì)從業(yè)資格和其曾為公司提供的審計(jì)服務(wù)，我們認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，該所擁有專業(yè)的審計(jì)團(tuán)隊(duì)和雄厚的技術(shù)支持力量，審計(jì)團(tuán)隊(duì)嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè),且在長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作中對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況較為熟悉，具備承擔(dān)公司審計(jì)的能力，能夠滿足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的工作要求。經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事合議，按照深交所關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求，從專業(yè)勝任能力、誠信狀況、投資者保護(hù)能力多個(gè)維度進(jìn)行比選，經(jīng)比選后審計(jì)委員會(huì)和獨(dú)立董事提議繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司本次聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意將公司關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見：（1）經(jīng)審查天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)資料，其符合擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。（2）續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于保障并提高上市公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意將聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司召開了2022年第二次（九屆十五次）董事會(huì)，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)同意聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（四）生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，并自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。

三、報(bào)備文件

（一）公司2022年第二次（九屆十五次）董事會(huì)決議；

（二）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職的證明文件；

（三）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；

（四）擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

證券代碼：000565證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A公告編號(hào)：20008

重慶三峽油漆股份有限公司

2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶三峽油漆股份有限公司2022年第一次（九屆十四次）監(jiān)事會(huì)于在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫字樓十七樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于以書面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席萬汝麟先生主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

一、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

二、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2021年年度報(bào)告的專項(xiàng)審核意見：

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2021年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2021年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的專項(xiàng)審核意見：

公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。

公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀，符合公司內(nèi)部控制的需要，對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

五、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)20010）。

公司監(jiān)事會(huì)同意本次提交的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易公平合理，體現(xiàn)了公允的市場(chǎng)原則，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易及損害中小股東權(quán)益或公司利益的情況。

本議案需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)方控股股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司在股東大會(huì)上需對(duì)本議案回避表決。

六、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

七、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于擬為新疆信匯峽提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)20012）。

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會(huì)