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25人獲刑1.04億元特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案偵辦紀(jì)實
賭博是人獲社會的一大毒瘤，有些人因此傾家蕩產(chǎn)，刑億有些人因此妻離子散，元特還有些人因此墜入無底的大跨深淵……
陜西省西安市雁塔區(qū)人民法院對25人跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案一審公開宣判，判處被告人張某某等人三年至二年又一個月不等的境網(wǎng)紀(jì)實有期徒刑，并處罰金，絡(luò)開同時沒收涉案賭資1.04億元。設(shè)賭該案系2022年度西安市參與全國打擊治理跨境賭博工作系列案件之一。場案
境外網(wǎng)站針對境內(nèi)發(fā)展會員參賭
時間回到2020年10月，偵辦陜西省西安市公安局雁塔分局民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)線索，人獲有賭客通過跨境賭博網(wǎng)站進(jìn)行賭博。刑億同年10月公安雁塔分局對此立案調(diào)查。元特
經(jīng)查，大跨所謂的境網(wǎng)紀(jì)實境外賭博網(wǎng)站是位于菲律賓馬尼拉市的雙龍集團(tuán)（跨境賭博公司）所設(shè)。該集團(tuán)主要運(yùn)營樂都、絡(luò)開彩世界、樂天堂等賭博網(wǎng)站，其中，樂都賭博網(wǎng)站設(shè)有電子游戲、真人娛樂、棋牌游戲、捕魚游戲、香港彩等賭博游戲，接受會員下注參與賭博。
該集團(tuán)網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，主要針對境內(nèi)公民發(fā)展網(wǎng)站會員參與賭博。公司內(nèi)部設(shè)有集團(tuán)財務(wù)、集團(tuán)人事及各盤口網(wǎng)站的財務(wù)、人事、客服、推廣等工作崗位，為網(wǎng)站正常運(yùn)營提供服務(wù)。網(wǎng)站以提成返利吸引發(fā)展代理人員，通過代理招攬會員參與賭博，獲取非法利益，同時通過“四方支付”平臺為其提供資金結(jié)算服務(wù)，實現(xiàn)會員賭資的充值、提現(xiàn)功能。網(wǎng)站代理人員發(fā)展下級會員可獲得下級會員充值金額一定比例的返現(xiàn)。
查清賭博網(wǎng)站脈絡(luò)為打擊犯罪提供依據(jù)
警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該跨境賭博網(wǎng)站的涉案行為分為三部分。
自2020年9月開始，犯罪嫌疑人張某某伙同他人在廣東深圳建立了一個跨境賭博網(wǎng)站的分支，拉攏、組織其他15名同案人員，使用自己的銀行卡或者提供其他人員的銀行卡，在其租住地開展第四方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并收取千分之六的傭金，為遠(yuǎn)在境外的賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。張某某等17名被告人使用其個人名下銀行卡，為樂都彩票網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算幫助，累計轉(zhuǎn)入資金逾1.97億元。
2017年3月至2020年8月，汪某等7人先后前往菲律賓馬尼拉地區(qū)雙龍大廈樂都網(wǎng)站任客服、財務(wù)人員，在職期間領(lǐng)取“高額工資”，主要負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站，招攬會員、在線回答網(wǎng)站會員問題并指導(dǎo)會員注冊、充值操作，會員充值后確認(rèn)充值信息、查看客服微信及QQ賬號是否被查封、統(tǒng)計公司報銷單、為員工辦理離職等。
2018年11月起，鄧某得知成為該跨境賭博網(wǎng)站的代理可以獲得相應(yīng)提成，遂在陜西漢中通過手機(jī)軟件與網(wǎng)站客服聯(lián)系，后擔(dān)任該網(wǎng)站的代理，并發(fā)展范某、方某通過該網(wǎng)站參與賭博。
至25名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。經(jīng)查，涉案人員的共同行為幫助該賭博網(wǎng)站收取了近20億元的賭資。
涉案賭資1.04億元被依法沒收
經(jīng)鑒定，2017年4月至2020年10月，樂都彩票賭博網(wǎng)站注冊會員賬號48000余個，累計存款金額近20億元。公安部門共查處關(guān)聯(lián)銀行賬戶627個、理財賬戶3個，查明并凍結(jié)的涉案賭資1.04億元均被依法沒收。本案的偵辦，有效阻斷了一條跨境賭博犯罪的資金鏈、人員鏈、推廣鏈。
西安市雁塔區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人張某某等24人為賭博網(wǎng)站提供投放廣告、發(fā)展會員、資金支付結(jié)算等服務(wù)，幫助收取服務(wù)費或賭資，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；被告人鄧某以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注，其行為亦構(gòu)成開設(shè)賭場罪。根據(jù)查明的犯罪事實、危害后果，結(jié)合各被告人的犯罪情節(jié)、在共同犯罪組織中的作用及認(rèn)罪態(tài)度情況，雁塔法院以開設(shè)賭場罪判處張某某等人三年至二年又一個月不等的有期徒刑，并處罰金。在案凍結(jié)賭資1.04億元依法予以沒收。
跨境賭博危害甚廣
據(jù)了解，公安部對外公布，2022年全國公安機(jī)關(guān)積極會同有關(guān)部門持續(xù)采取最嚴(yán)厲的措施打擊治理跨境賭博犯罪，共偵辦相關(guān)犯罪案件3.7萬余起，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺2600余個、實體賭場1100余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊2500余個、非法技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊1200余個、賭博推廣平臺1600余個。公安部會同有關(guān)部門，針對涉賭資金、技術(shù)、人員等鏈條，聚焦涉賭銀行賬戶和支付機(jī)構(gòu)整改、涉賭網(wǎng)站和APP清理、涉賭參賭人員出入境管理等重點工作，強(qiáng)化全領(lǐng)域聯(lián)防聯(lián)控，治理跨境賭博犯罪，在全社會營造反賭拒賭的良好氛圍。
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